杜某用不存在的工程詐騙1600多萬(wàn)元

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杜某，59歲，曾兩度犯罪入獄。自稱(chēng)“二甲醚”工程專(zhuān)家的他，因涉嫌詐騙，本月20日被寶雞市渭濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。警方稱(chēng)，涉案金額1600多萬(wàn)元。

給了600萬(wàn)保證金后 找不到人了

今年6月底，在四川做生意的浙江籍老板林某、王某，到寶雞報(bào)案。據(jù)林某說(shuō)，今年4月初，他經(jīng)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了杜某。杜某多次講，他的公司陜西今日宏源煤化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)宏源公司)，在隴縣投資了年產(chǎn)120萬(wàn)噸的“二甲醚”工程，已經(jīng)縣上發(fā)改局、工信局審批，還特別強(qiáng)調(diào)，已交納2028萬(wàn)元征地款，尋求施工合作。

林某說(shuō)，自己隨對(duì)方看了施工場(chǎng)地后簽訂了價(jià)值2億元的鋼構(gòu)、土建施工合同，并交納了600萬(wàn)元的工程保證金。杜某還開(kāi)具了2014年5月8日工程開(kāi)工的“進(jìn)場(chǎng)通知”。

隨后林某從成都組織了挖掘機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等10臺(tái)施工機(jī)械運(yùn)到寶雞，并從四川、浙江、寶雞組織了近20人的施工隊(duì)伍。結(jié)果直到案發(fā)，根本找不到杜某承諾的工地。林某說(shuō)，事后才知當(dāng)初對(duì)方帶他看的工地根本不是“二甲醚”工地，而是一發(fā)電廠工程的工地。今年6月起，杜某電話不接，辦公室不見(jiàn)人，仿佛從“人間蒸發(fā)”。

自稱(chēng)“二甲醚”專(zhuān)家 到隴縣簽協(xié)議

據(jù)警方介紹，2012年，自稱(chēng)“二甲醚”專(zhuān)家的杜某與隴縣相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)面后，確定了合作意向。隴縣工信局協(xié)助杜某注冊(cè)了專(zhuān)門(mén)從事二甲醚項(xiàng)目而籌建的宏源公司，并破例讓其把公司注冊(cè)地址選在政府部門(mén)的辦公樓。2012年12月9日，在媒體見(jiàn)證下，杜某與當(dāng)?shù)睾炗喠送顿Y43億的二甲醚投資框架協(xié)議。

經(jīng)陜西省工商企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，宏源公司2012年10月18日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)范圍為二甲醚生產(chǎn)項(xiàng)目籌建，地址在隴縣東大街57號(hào)(隴縣工信局一樓)。

后來(lái)，杜某以方便技術(shù)人員生活為由，花費(fèi)30萬(wàn)元，在寶雞市高新區(qū)一寫(xiě)字樓租下12間房，并在一高檔酒店隆重舉行二甲醚工程開(kāi)工典禮。

招攬施工隊(duì)收取保證金 涉案1600多萬(wàn)

為方便網(wǎng)友查詢了解公司和二甲醚工程情況，2013年宏源公司從江蘇南京招聘大學(xué)畢業(yè)生王某，王某根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)授意，制作了公司宣傳網(wǎng)頁(yè)。

辦案民警介紹，公司遷到高新區(qū)后，杜某偽造了陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)、陜西省環(huán)境保護(hù)廳立項(xiàng)和環(huán)保批文等公文，并花費(fèi)151萬(wàn)元，讓上海一家化工咨詢公司，設(shè)計(jì)了所謂“二甲醚”工程施工圖。隨后，大肆宣傳招攬施工隊(duì)，未經(jīng)正規(guī)的招投標(biāo)程序，而是直接簽訂施工協(xié)議，并讓對(duì)方交納數(shù)額不等的工程保證金，然后用種種借口一再拖延施工時(shí)間。

據(jù)警方初步了解，與林某有類(lèi)似遭遇的還有數(shù)十人，均因欲在杜某公司取得工程施工權(quán)，交納了工程保證金，受害人遍布浙江、四川、江蘇、陜西等地，涉案金額高達(dá)1600多萬(wàn)元，間接受害者近百名。

曾犯虛報(bào)注冊(cè)罪、合同詐騙罪 兩度入獄

7月14日，在上海、四川、西安、咸陽(yáng)、延安等地公檢法及相關(guān)部門(mén)的配合，多警種的共同努力下，主要犯罪嫌疑人杜某投案自首。隨后迫于壓力，宏源公司執(zhí)行副總裁孫某、副總高某等先后到案。

警方介紹，杜某1955年出生于四川省南充市一個(gè)農(nóng)村，2003年因虛報(bào)注冊(cè)罪被南充市人民法院判處有期徒刑兩年零六個(gè)月;2007年又因合同詐騙罪被咸陽(yáng)市秦都區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零六個(gè)月。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從宏源公司成立到2014年6月，有賬可查的招待費(fèi)支出64萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出40萬(wàn)元，修理、租借小汽車(chē)花費(fèi)41萬(wàn)元。宏源公司成立時(shí)，杜某尚負(fù)債120多萬(wàn)元，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，是花7萬(wàn)元從北京某投資咨詢公司借來(lái)的。目前，案件還在進(jìn)一步調(diào)查之中。

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