杭州十余家外貿(mào)企業(yè)被“騙”600多萬美金

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    23萬美金的貨款無法追回了？近日，杭州一家醫(yī)藥公司中間商擺了一道，遭遇“錢貨兩空”，巨額貨物一時(shí)無人買單。讓人難以置信的是，好不容易拿到的訂單居然是假的，白紙黑字簽訂的貿(mào)易合同也是無效的。

　　中國出口信用保險(xiǎn)（放心保）公司浙江分公司營業(yè)部(以下簡稱浙江信保營業(yè)部)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，這種利用中間商身份騙取劃款的案件正大幅上升，已成為一種新型的騙款方式?！皬?011年開始，杭州已經(jīng)有10多家外貿(mào)企業(yè)遭遇中間商詐騙，累計(jì)損失金額高達(dá)600多萬美金。”該負(fù)責(zé)人表示。

　　中間商翻臉不認(rèn)人 今年6月，杭州一家醫(yī)藥出口企業(yè)通過中間商了解到俄羅斯一買家對自己的產(chǎn)品有需求，在中間商的牽針引線下，這家醫(yī)藥出口企業(yè)與俄羅斯買家簽訂了貿(mào)易合同，并按照中間商指示，以公路運(yùn)輸?shù)姆绞桨沿浳锇l(fā)到了俄羅斯，但貨款到期后，卻遲遲收不到貨款。

　　無奈之下，這家醫(yī)藥出口企業(yè)委托浙江信保營業(yè)部介入?！霸谡麄€交易的過程中，出口企業(yè)并未與買家直接聯(lián)系，所有程序都是通過中間商完成的?！闭憬疟I業(yè)部相關(guān)工作人表示，“聯(lián)系了俄羅斯買家后，發(fā)現(xiàn)這筆貿(mào)易合同上的簽字及蓋章都是偽造的，俄羅斯買家并沒有通過中間商下單。”該工作人員說，目前這批價(jià)值 23萬美金的貨物已經(jīng)被中間商提走了，在與中間商取得聯(lián)系后，中間商表示貨物已收到，但因已轉(zhuǎn)賣且質(zhì)量有問題，無法支付貨款，至于俄羅斯買方否認(rèn)合同一事，中間商不予理睬。這樣一來，這家醫(yī)藥出口企業(yè)無法向俄羅斯買家主張債權(quán)，而中間商也早就逃之夭夭，追償陷入困境。

　　在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)疲軟訂單下滑的形勢下，拿下一筆國外訂單對出口企業(yè)來說十分不易，但合作過程中卻要慎之又慎。據(jù)浙江信保營業(yè)部統(tǒng)計(jì)，今年1-10月份，杭州市受理企業(yè)報(bào)損案件 500多起，累計(jì)報(bào)損金額達(dá)到了1億美金左右，同比增長11%，而截至目前，涉及中間商詐騙的案件已經(jīng)有10多起，出口企業(yè)的損失已經(jīng)達(dá)到了600多萬美元。

　　切忌“接單心切” “出口企業(yè)過于信任中間商，所有交易過程均是通過中間商完成，買賣雙方并沒有直接簽署銷售合同，是出口企業(yè)中招的關(guān)鍵原因?！闭憬疟I業(yè)部工作人員表示，在貿(mào)易形勢嚴(yán)峻的今天，就算是合作多年的中間商，也需要異常謹(jǐn)慎，切忌“接單心切”而放松警惕，該工作人員表示，在整個合作過程中，中間商并不是完全沒有破綻?！斑@類不良中間商多以個人身份出現(xiàn)，只能提供有限的身份證明，聲稱代表合法的公司或者是某海外公司的管理人員但卻不提供有效授權(quán)文件，而且剛開始中間商往往先以小額交易為誘餌，在按期付款獲取出口企業(yè)一定信任后，再提出大額放賬采購需求。”同時(shí)該工作人員表示，中間商會以個人郵箱發(fā)送訂單或訂貨要求，貿(mào)易貨物的“收貨人”、“通知人”均非最終買家，而雙方約定的預(yù)付款或之前小額交易的收匯，匯款人非最終買家，多匯自第三方賬戶。

　　為了防止更多的企業(yè)上當(dāng)受騙，浙江信保營業(yè)部工作人員給出了不少專業(yè)建議。“對于一些來歷不明的中間商，出口企業(yè)要通過專業(yè)機(jī)構(gòu)了解買方的資信狀況，把了解到的狀況與"聯(lián)系人"提供的信息加以核對，以便初步判斷中間商的真實(shí)身份?！蓖瑫r(shí)，該工作人員表示，在簽署貿(mào)易合同前，企業(yè)可要求中間商(代理商)證明其身份，提供最終買家的授權(quán)書，并仔細(xì)了解授權(quán)范圍、授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)有效期等。如可能，應(yīng)直接向最終買家核實(shí)代理授權(quán)。