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意大利重啟2010“洗錢(qián)案”調(diào)查 增287華人涉案

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據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報(bào)道,1月27日,負(fù)責(zé)2010年意大利華人“洗錢(qián)案”的主控檢察官彼得向媒體透露,在對(duì)“洗錢(qián)案”的調(diào)查審理過(guò)程中,經(jīng)過(guò)幾年的跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),普拉托287名華人曾非法向中國(guó)匯款4.5億歐元。目前檢方已正式對(duì)涉案嫌疑人向佛羅倫薩高等法院提起公訴,并依法扣押了涉案嫌疑人部分財(cái)產(chǎn)。

彼得表示,被調(diào)查的287名華人2006年至2010年采用冒用他人名義、分散匯出的形式,透過(guò)波羅尼亞勃勒佐納里(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的匯款公司向中國(guó)匯出大批現(xiàn)金。在涉案嫌疑人中,僅一名楊氏華人就向中國(guó)匯款高達(dá)數(shù)百萬(wàn)歐元。佛羅倫薩高等法院已決定對(duì)2010年華人“洗錢(qián)案”進(jìn)行重新調(diào)查審理。

2010年6月28日,意大利警方曾發(fā)起所謂“大中華行動(dòng)”打擊洗錢(qián)犯罪。行動(dòng)當(dāng)天,意大利出動(dòng)了1000多名警員,動(dòng)用警用直升指揮機(jī),對(duì)意大利境內(nèi)的主要華人聚集區(qū)進(jìn)行了全方位搜捕和查抄。

“大中華行動(dòng)”警方拘捕了17名華人、7名意大利人,查封了73家公司、181處房產(chǎn)和166輛豪華汽車(chē)。當(dāng)時(shí)涉案的130多名華人接受控制性調(diào)查,涉案資金高達(dá)27億歐元。該案件曾一度成為了全球華人共同關(guān)注的焦點(diǎn)。

2010年華人洗錢(qián)案中,逾萬(wàn)名華人尚待離境的匯款一并遭到當(dāng)局查封。僅普拉托一家該匯款公司代理點(diǎn),被警方查抄的現(xiàn)金就超過(guò)300萬(wàn)歐元。行動(dòng)中被警方凍結(jié)的待匯出款項(xiàng)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)歐元,其中包括很多華人工薪階層沒(méi)有及時(shí)匯出的工資。

2010年8月,意大利華人“洗錢(qián)案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成員、勃勒佐納里家族成員,以及被卷入該案的華人和意大利人依照法律先后獲得了保釋?zhuān)讣竭M(jìn)入了法庭審理。在4年多漫長(zhǎng)的審理過(guò)程中,法庭審理一直停留在庭審調(diào)查階段,法院至今對(duì)“洗錢(qián)案”涉案人員及扣押的資產(chǎn)、現(xiàn)金尚未做出具體判決。

287名華人在“洗錢(qián)案”的進(jìn)一步調(diào)查中被卷入,將再次使“洗錢(qián)案”進(jìn)一步擴(kuò)大化,其負(fù)面影響難以低估。法院對(duì)涉案人員的處理將是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過(guò)程。


發(fā)布:2007-06-04 14:19    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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