群狼圍籠式融資騙局

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    2009年3月25日，全國(guó)各地的一些企業(yè)主，應(yīng)邀到北京參加了“2009中國(guó)國(guó)際投融資大會(huì)”。這些參會(huì)人都希望能在會(huì)上融到他們急缺的資金。但是在這個(gè)名頭、聲勢(shì)、場(chǎng)面都很浩大的會(huì)議上，他們非但沒有融到資，反而倒貼了幾千到幾十萬不等的現(xiàn)金。從央視事后的追蹤報(bào)道來看，這是一場(chǎng)經(jīng)過精心設(shè)計(jì)的融資騙局。而且，該模式更具隱蔽性和技術(shù)性，讓人更加難以識(shí)破。

    傳統(tǒng)的融資詐騙模式通常為：第一步，詐騙方在發(fā)達(dá)一線城市的CBD區(qū)域設(shè)立辦公室，以混淆視聽的境外機(jī)構(gòu)身份示人；第二步，主動(dòng)聯(lián)系有融資需求的企業(yè)，或通過散布信息讓融資方自己找上門；第三步，經(jīng)過初步接洽，佯裝確定投資意向，但需境外總部審批；第四步，宣稱為了完成所謂的項(xiàng)目考察，要求融資方聘請(qǐng)?jiān)p騙方指定的機(jī)構(gòu)，做律師盡職調(diào)查、項(xiàng)目評(píng)估及融資擔(dān)保等，相關(guān)費(fèi)用均由融資方繳納；第五步，待融資方繳納完這些費(fèi)用之后，借口說總部未通過審批或者干脆“集體失蹤”。

    這個(gè)過程是通過上下游的“鏈?zhǔn)絽f(xié)作”。這種愿者上鉤的詐騙行為，隨著時(shí)間的推移，已很容易被融資者識(shí)破。而如今，融資詐騙者以群狼協(xié)作，進(jìn)行有組織、有明確分工的聯(lián)合做局，“羊羔們”進(jìn)去后就恐很難脫身了。

    精心策劃的投資“盛宴”

    “‘2009中國(guó)國(guó)際投融資大會(huì)’由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作促進(jìn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)和中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易協(xié)會(huì)三方主辦，中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)易研究會(huì)、中國(guó)專利技術(shù)推廣中心、歐盟亞太經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、美國(guó)（亞洲）投資企業(yè)商會(huì)協(xié)辦。”

    “我國(guó)政府已邀請(qǐng)數(shù)十個(gè)國(guó)家的投資經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)參會(huì)，各國(guó)投資商已向大會(huì)提交2000多個(gè)投資意向，代表的資金額度已超過500億美元，開幕時(shí)國(guó)家商務(wù)部、發(fā)改委、科技部等部委領(lǐng)導(dǎo)，以及國(guó)內(nèi)外著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、投資機(jī)構(gòu)將會(huì)出席……”

    瞧這介紹文字的架勢(shì)！誰(shuí)能想到，這些帶有“中國(guó)”字樣的協(xié)會(huì)、中心、研究院，皆由私人注冊(cè)于香港，與內(nèi)地政府沒有任何聯(lián)系。其所宣稱的“商務(wù)部、發(fā)改委、科技部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)”，在會(huì)上也全無蹤影。

    專業(yè)打造，全面撒網(wǎng)

    看似是為投融雙方打造雙向選擇的環(huán)境，實(shí)為穩(wěn)住人心，為“宰割”做鋪墊。地點(diǎn)安排在北京五星級(jí)酒店，并安排好了住宿，而且配備了專職翻譯。與會(huì)議相關(guān)的資料等等細(xì)節(jié)也都考慮得面面俱到。

    “群狼圍籠”—分工協(xié)作，共同做局。實(shí)際上，看似政府背景的協(xié)會(huì)搭建舞臺(tái)，幕后會(huì)展公司具體承辦；看似具有國(guó)際背景的投資商，代表著巨額的資金額度到來；看似非盈利性的帶有研究性和政府職能部門色彩的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)來參會(huì)，稱能提供國(guó)際咨詢服務(wù)，可幫助打開國(guó)際融資大門；最后就是被瞄準(zhǔn)的獵物了，各行各業(yè)需要融資、需要實(shí)現(xiàn)專利產(chǎn)業(yè)化的被邀方。

    實(shí)際上會(huì)展公司（組委會(huì)）就是皮條客，他們宣稱“我們與全球范圍內(nèi)著名投資機(jī)構(gòu)、金融組織、投資銀行及各類專項(xiàng)投資基金保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系，我們可根據(jù)您提供的項(xiàng)目為您聯(lián)系、落實(shí)相關(guān)的投資商”。其中，就有一女士在會(huì)中接到了組委會(huì)的通知，稱有三家境外投資商對(duì)她的專利感興趣，希望與她當(dāng)面洽談。

    該女士按時(shí)赴約，來到位于北京某高檔寫字樓內(nèi)的“瑞典CBC控股集團(tuán)有限公司”北京代表處，一位項(xiàng)目經(jīng)理接待了她，首先告訴該女士，他們連夜研究和討論了該女士的專利項(xiàng)目，覺得市場(chǎng)前景很好，認(rèn)為可以投資。之后的洽談也很是順利，談及投資金額時(shí)，同意投入8000萬元，談及投資方式時(shí)，更是表示可以一次性投入，這都讓人感覺確實(shí)很有實(shí)力。接下來，對(duì)方打印出一份項(xiàng)目合資洽談紀(jì)要，簽字之前，雙方還要確定各自的股份比率。該女士提出希望自己能持有51%的股權(quán)，可對(duì)方主動(dòng)提出，只要股權(quán)占到35%以上就可以，這讓該女士喜出望外，為顯公平她主動(dòng)提出，讓投資方占到38%的股權(quán)。簽字后，對(duì)方說，按照會(huì)談紀(jì)要內(nèi)容的要求，該女士需要在15天內(nèi)提交相應(yīng)的資料，資料還需呈交到公司總部，由總部來最終拍板。并遞給該女士一份清單，其中項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，要求是中英文對(duì)照版的。