商業(yè)智能BI的哲學(xué)思索

與BI的定義相比，當(dāng)前對BI體系的討論相對較少。以下介紹部分著名國際廠商的BI體系，從中可知當(dāng)前BI體系在認知上偏重于技術(shù)，"盲人摸象"必然導(dǎo)致注重解決如何做BI這一對BI來說不夠完整的問題。  

1、微軟的BI體系

圖1是微軟的BI體系。由三個圈層組成，最里是數(shù)據(jù)庫，最外是應(yīng)用功能。共列舉了七項應(yīng)用，如BI共同作業(yè)、可視化、地理空間分析、點擊流向分析、零售與營銷分析、項目管理、資料分析?？梢娫擉w系核心意思是根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)實現(xiàn)各種應(yīng)用，體現(xiàn)的是BI的一般思路。

當(dāng)前BI的發(fā)展一定程度上受制于用戶和開發(fā)者雙方對于BI的認識偏差進而導(dǎo)致的不如意的實施結(jié)果現(xiàn)狀。以下列舉了實際BI項目的常見問題，這些問題在當(dāng)前的BI體系并不能解決。

2、IBM的BI體系

圖2是IBM的BI體系，底層是軟、硬件平臺、中間件、安全和元數(shù)據(jù)管理等。其上反映了BI中的工作流和數(shù)據(jù)流，從右到左是數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)整合、分析以及接口。IBM的BI體系較詳細描述數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)變和應(yīng)用過程以及實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變和應(yīng)用的保證過程，核心是解決數(shù)據(jù)如何用和數(shù)據(jù)準確性問題，顯然是技術(shù)思維。

3、美國數(shù)據(jù)倉庫研究院的BI體系

圖3是美國數(shù)據(jù)倉庫研究院提出的BI體系。該研究院把BI比作數(shù)據(jù)煉油廠，認為BI是由事務(wù)操作型系統(tǒng)產(chǎn)生數(shù)據(jù)并經(jīng)過數(shù)據(jù)倉庫和一系列工具和模型的轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)數(shù)據(jù)向信息、知識、策略再到行動，并指導(dǎo)事務(wù)型系統(tǒng)的循環(huán)過程。該體系關(guān)注到業(yè)務(wù)層面的需求，并將BI的結(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)?OLTP系統(tǒng)中的行動從而實現(xiàn)循環(huán)，但是仍然立足于解決數(shù)據(jù)到利用再到數(shù)據(jù)的單一方面問題，技術(shù)型思維的影子依然很重。

4、國內(nèi)BI研究者的BI體系

國內(nèi)研究者楊林認為BI的系統(tǒng)框架由四個層面組成。該四個層面構(gòu)成金字塔形式，最底層是信息系統(tǒng)層面、其上是數(shù)據(jù)分析層面，再上是知識發(fā)現(xiàn)層面，頂層是戰(zhàn)略層面。該框架注重了管理層面，但是應(yīng)用性顯得不夠。

上述BI體系，側(cè)重于技術(shù)角度以詳略不等的程度體現(xiàn)了BI從數(shù)據(jù)到應(yīng)用的過程。IBM增加了該過程的管控和安全。美國數(shù)據(jù)倉庫研究院展示了BI的結(jié)果對策略和行動的關(guān)聯(lián)和影響。這些BI體系全面性和貼近應(yīng)用性有所不足，或者用戶不能深入理解，只簡單的僅將BI當(dāng)作利用數(shù)據(jù)的過程；或者開發(fā)者只知BI實現(xiàn)過程而難以明白實現(xiàn)結(jié)果以及原因，以致無法達到用戶和開發(fā)者之間的順暢交流。

（二）BI廠商及其代理商的宣傳側(cè)重或誘導(dǎo)加大了人們的認知偏差

BI產(chǎn)品按功能分為：數(shù)據(jù)倉庫、OLAP報表工具、ETL工具、數(shù)據(jù)挖掘工具等。當(dāng)前還沒有實現(xiàn)整個BI過程的產(chǎn)品，各廠商只擁有過程之中的某一類或幾類產(chǎn)品。如SPSS的產(chǎn)品側(cè)重于分析和挖掘，BO公司產(chǎn)品側(cè)重于OLAP分析和報表展示（Business Objects; Crystal Reports）,Cognos握有分析和展現(xiàn)工具。另一方面，即使是同一BI過程的產(chǎn)品，不同公司也有其差異。因此，在泊來詞"BI"面前不了解BI的用戶身處各廠家的宣傳中必然迷失方向?？梢?，由于BI用戶的"無知",各BI廠商的差異化策略形成了"差異化基礎(chǔ)上的差異化"，而不是"標(biāo)準化基礎(chǔ)上的差異化"。由此導(dǎo)致了用戶和開發(fā)者之間的溝通交流受阻，甚至是單方面的誘導(dǎo)用戶的溝通，這顯然不利于BI行業(yè)的發(fā)展。

二、以哲學(xué)思維構(gòu)建體系是解決當(dāng)前BI體系問題的根本途徑

當(dāng)前BI體系僅側(cè)重于技術(shù)上如何做BI，顯然這種僅在"墻上完善一個洞"的方式，無論在這個洞上如何精細完善，都難以達到用戶和開發(fā)者對完整認識的統(tǒng)一，難以共同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這種形勢需要借鑒"現(xiàn)有的洞"然后在"墻上另打一個洞"并與"現(xiàn)有的洞"相連接，形成一種新的利于用戶和開發(fā)者交流的BI體系并解釋、描述和操作，以達成共同的理解和認識。這既方便于用戶判別各廠家的宣傳側(cè)重和誘導(dǎo)，也能讓開發(fā)者更能了解用戶對BI的正確認知結(jié)構(gòu)從而便于溝通和交易，最終實現(xiàn)"標(biāo)準化之上的差異化"，減少溝通的交易成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。

《辭海》對體系的解釋是若干有關(guān)事物互相聯(lián)系互相制約而構(gòu)成的一個整體。據(jù)此定義，BI體系即是關(guān)于BI的有關(guān)事物互相聯(lián)系且相互制約而形成的整體。如何構(gòu)建BI涉及有關(guān)事物互相聯(lián)系且互相制約而形成的體系？筆者認為以哲學(xué)思維切入，從本體論和方法論的角度闡釋并構(gòu)建本體論和方法論統(tǒng)一的體系，才能將BI有關(guān)事物及其關(guān)系描述清晰；同時哲學(xué)思維的回歸，使不同經(jīng)歷、不同知識和實踐水平的用戶和開發(fā)者可以基于同一認識起點，共同交流和探討B(tài)I，從而消除BI的認識偏差、減少BI的交易成本，促進BI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

哲學(xué)不僅是理論化、系統(tǒng)化的世界觀，而且是觀察、分析和處理問題的方法論。所謂世界觀，是一個人對整個世界的根本看法，也指關(guān)于存在及其本質(zhì)和規(guī)律的學(xué)說，是對存在本身的高度抽象，稱為本體論；本體論的英文為ontology，基本含義是"是"和"存在"。本體論解決事物"是什么和為什么的問題，它是方法論、認識論的物質(zhì)客體。方法論是對物質(zhì)客體存在性狀、屬性、功能、作用、形式、方式，如絕對相對兩重性和對立統(tǒng)一性、運動、結(jié)構(gòu)、機能、形態(tài)、、變化、轉(zhuǎn)化、發(fā)展、普遍聯(lián)系、質(zhì)量互變、否定之否定等的描述、解釋、說明，是人們用來認識世界和改造世界的一般方法的學(xué)說或理論體系，或者說，是人們用來觀察、分析和處理各種問題的基本原則和哲學(xué)根據(jù)。方法論解決了事物是如何運動以及運動的結(jié)果問題。哲學(xué)是本體論和方法論的統(tǒng)一。一般說來，有什么樣的本體論，也就有什么樣的方法論。本體論是方法論的理論基礎(chǔ)、哲學(xué)根據(jù)；方法論是世界觀的具體運用和體現(xiàn)。

因此，從哲學(xué)入手構(gòu)建BI體系，需要做到本體論和方法論的統(tǒng)一。以主體切入，BI體系要解決用戶和開發(fā)者（本文主要指二次開發(fā)者、集成商）對BI的認識問題，即要理清BI是什么（包括為什么要這樣認識BI），BI如何用，BI如何實現(xiàn)等相互聯(lián)系和相互制約關(guān)系。此外，要為用戶和從事BI領(lǐng)域各項研究和實踐的開發(fā)者，提供共同的基礎(chǔ)與交流的平臺。BI體系要構(gòu)成一種"體、用"關(guān)系。"體"充分體現(xiàn)本體論，適用于用戶和開發(fā)者共同認識和交流；"用"包括做成什么樣和如何做，前者適于用戶和開發(fā)者共同探討項目成果，后者主要適于開發(fā)者。當(dāng)然用戶既熟知BI項目的結(jié)果又能了解開發(fā)BI的方法和過程，利于知曉項目的難度和時間長度，便于經(jīng)費預(yù)算。

比較哲學(xué)思維構(gòu)建的BI體系和當(dāng)前BI體系可知，當(dāng)前的BI體系僅解決一個方面的問題，即如何做BI，這僅是體用關(guān)系中"用"的其中一部分?？梢姰?dāng)前BI體系的不完整和片面性，以至于它難以解決用戶期望的BI是什么和為什么，以及BI有什么類型，BI要做成什么樣？BI后期如何提升等問題，因而無法順暢實現(xiàn)開發(fā)者和用戶的溝通。

三、BI的"體用"框架介紹

根據(jù)上述體用關(guān)系，筆者建立了BI的"體用"框架體系。"體用"框架是指BI體系由"三維構(gòu)架"、"三種運作模式"、"四步開發(fā)論"三個部分構(gòu)成，簡稱為"334"體系。如圖51所示，BI三維構(gòu)架是基礎(chǔ)，是"體"；BI的三種運作模式和四步開發(fā)論構(gòu)建于基礎(chǔ)之上，是"用"；這兩大部分三個內(nèi)容構(gòu)造了BI體系的"體、用"關(guān)系。三者組成的BI體系完整地闡明了"BI是什么，為什么，要做成什么樣以及怎么做等"相互聯(lián)系和相互制約關(guān)系。此體系能夠為用戶和從事BI領(lǐng)域各項研究和實踐的開發(fā)者，提供共同的基礎(chǔ)與交流的平臺。

（一）、三維構(gòu)架理清BI的定義，解決是什么？

商業(yè)智能作為概念，最早由Gartner Group提出，但至今仍無一個公認的定義。當(dāng)前提出的定義中包含了BI是技術(shù)、BI是工具、BI是一種聯(lián)結(jié)軟件的概念和方法，以及BI是自動化管理過程等諸多觀點（參見第二章商業(yè)智能（BI）的三維構(gòu)架----商業(yè)智能的"操作性和提升性"轉(zhuǎn)換）。筆者認為上述觀點缺乏明確的實施方案和方法論的體系化思考和揭示，既不能讓用戶理解，亦不便于指導(dǎo)開發(fā)者實現(xiàn)操作。

本人借助"三維構(gòu)架"試圖系統(tǒng)全面地理解BI。BI三維構(gòu)架由"三維模式"和"三層漏斗"構(gòu)成。三維模式以認識論為基本原理從主體、客體和工具三個方面展開，通過對角色維、內(nèi)容維和工具維的詳細且全面的闡釋，理清了BI的一般原理。三層漏斗描述了BI一般原理在處于不同產(chǎn)業(yè)、不同價值環(huán)節(jié)、不同發(fā)展階段的盈利性組織合理物色BI的篩選過程。同時，實踐的結(jié)果反過來會提升三維模式，實現(xiàn)BI一般原理的完善。圖2是BI的三維構(gòu)架。

總結(jié)起來，商業(yè)智能（BI）是以認識論和組織理論（主要用于對角色維的分類）為基本原理，采取相適宜的"工具"，旨在幫助 "相關(guān)角色"對職責(zé)范圍內(nèi)的"有關(guān)內(nèi)容"做出最佳決定。它由"三維模式"和"三層漏斗"組成，是整個企業(yè)集理念，組織，流程，技術(shù)為一體的整體輔助決策支持方案。圖6描述了BI兩個構(gòu)成部分的運用和提升關(guān)系。詳細內(nèi)容見第二章《商業(yè)智能（BI）的三維構(gòu)架----商業(yè)智能的"操作性和提升性"轉(zhuǎn)換》。

上述BI定義以三維模式和三層漏斗作構(gòu)架，既闡述了BI由角色維、工具維和內(nèi)容維構(gòu)成的一般原理，又從產(chǎn)業(yè)/行業(yè)、價值環(huán)節(jié)和發(fā)展階段對BI的應(yīng)用范圍做篩選從而歸結(jié)到實踐?？梢娫摱x不僅方便不太熟悉技術(shù)的用戶了解BI內(nèi)涵，而且用戶和開發(fā)者都可以據(jù)此大致確定當(dāng)前以及未來一段時間采用BI所要滿足的需求深度和廣度。因此BI定義及其三維構(gòu)架，建立了用戶和開發(fā)者共同討論BI和開發(fā)、使用BI的溝通平臺。

（二）、三種運作模式明晰BI的結(jié)果分類：解決BI要做成什么樣

不同企業(yè)在不同階段存有不同的經(jīng)營管理需求，可以采用不同的BI模式予以滿足。BI針對業(yè)務(wù)和針對技術(shù)各有三種不同的運作模式。立足于業(yè)務(wù)，依據(jù)有關(guān)用戶對職責(zé)范圍內(nèi)所做決定的難度和所需的時間程度，BI有三種運作模式：流程型模式、結(jié)果型模式和綜合型模式。流程型模式作用于操作型信息系統(tǒng)，在有關(guān)用戶操作過程中引入智能，提供及時反饋并立即作用于工作流程，輔助用戶針對日常工作做出最佳決定，提高工作效果；結(jié)果型模式綜合各個操作型信息系統(tǒng)引入智能，產(chǎn)生在不同層度輔助有關(guān)用戶做出"職責(zé)范圍內(nèi)事項"最佳決定的各種展示結(jié)果，如普通報表、儀表盤、BCG矩陣、營銷計劃書等。綜合型模式是一種轉(zhuǎn)變模式或臨界模式。轉(zhuǎn)變模式是指流程型模式向結(jié)果型模式轉(zhuǎn)變，或結(jié)果型模式向流程型模式轉(zhuǎn)變；臨界模式指既適合結(jié)果型，又適合流和型的情況。綜合型模式適宜于"決定難度適宜和作決定所耗時間適宜的經(jīng)營管理問題。

立足于技術(shù)，依據(jù)數(shù)據(jù)整合程度BI有三種運作模式：數(shù)據(jù)倉庫模式、數(shù)據(jù)集市模式和平行模式。數(shù)據(jù)集市模式和數(shù)據(jù)倉庫模式根本的區(qū)別正是自上而下和自下而上兩種建設(shè)理念的產(chǎn)物，也就是Inmon和Kimball兩派在產(chǎn)品應(yīng)用中的具體體現(xiàn)。平行模式則是上述二者的折衷。數(shù)據(jù)集市模式反映了"急用先行"的BI運作思路，可以更好地滿足業(yè)務(wù)用戶的需求。數(shù)據(jù)倉庫模式重在規(guī)劃，要求企業(yè)級數(shù)據(jù)的一致性，更強調(diào)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。

針對業(yè)務(wù)的BI三種運作模式較適合于用戶理解，猶其適合業(yè)務(wù)類用戶。它解決BI以何種方式幫助用戶在職責(zé)范圍內(nèi)做出最佳決定的問題，比如是員工在系統(tǒng)操作過程中對BI結(jié)果的連續(xù)應(yīng)用，還是看到分析結(jié)果然后在其它諸如文件、講話等非信息系統(tǒng)場合的應(yīng)用等；包括用戶在內(nèi)的技術(shù)類人員較為適合數(shù)據(jù)集市模式、數(shù)據(jù)倉庫模式和平行模式這三種針對技術(shù)的運作模式。

結(jié)合針對技術(shù)和針對應(yīng)用的三種運作模式，可以回答用戶和開發(fā)者關(guān)于建設(shè)什么樣BI的實際問題。如表1所示，用戶和開發(fā)者可以針對某個企業(yè)的實際情況建設(shè)為A1型BI，即流程型＋數(shù)據(jù)集市的BI。本節(jié)詳細內(nèi)容參見第四章《商業(yè)智能（BI）的三種運作模式----商業(yè)智能的靈活性配置》本章內(nèi)容陸續(xù)將在本博客網(wǎng)發(fā)表。

表1 BI建設(shè)的結(jié)果模式一覽

（三）、四步開發(fā)論實現(xiàn)了開發(fā)工作的有序：解決BI如何開發(fā)？

BI項目實施過程通常包括開發(fā)、測試、發(fā)布管理、用戶體驗、產(chǎn)品管理和項目管理幾個過程。其中BI開發(fā)過程（主要針對集成商的開發(fā)人員）于不同的集成商可能有不同的模式，如有些歸結(jié)為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)展現(xiàn)三個主要過程。筆者從BI任務(wù)的詳細分解出發(fā)，總結(jié)出四步開發(fā)方法論。

圖7所示為BI的四步開發(fā)論，描述了BI開發(fā)實現(xiàn)過程的4個主要環(huán)節(jié)： 1、模型設(shè)計與技術(shù)評估；2、數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)一致化；3、前端展示；4、確定數(shù)據(jù)標(biāo)準和元數(shù)據(jù)管理。與傳統(tǒng)以數(shù)據(jù)流向為流程的開發(fā)模式相比，"四步"開發(fā)論更易實現(xiàn)項目分工和確定各自的開發(fā)內(nèi)容。比如，在大型的BI項目中可以設(shè)定四個項目小組，相應(yīng)承擔(dān)數(shù)據(jù)標(biāo)準設(shè)計、數(shù)據(jù)集成與交換、數(shù)據(jù)倉庫和前端展示任務(wù)。 當(dāng)然，用傳統(tǒng)的以數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)展示的開發(fā)模式來達成開發(fā)任務(wù)的初步共識，以四步開發(fā)論來設(shè)置項目小組并明確各自的工作內(nèi)容和要求以指導(dǎo)和實現(xiàn)具體開發(fā)，效果更為明顯。詳細內(nèi)容見第三章《商業(yè)智能（BI）開發(fā)的"四步"方法論----商業(yè)智能的開發(fā)流程》。

（四）、BI"體用"框架體系各部分的聯(lián)系與制約關(guān)系

BI的"體用"框架體系由三維構(gòu)架、三種運作模式、四步開發(fā)論構(gòu)成。各部分以"體用關(guān)系"為基礎(chǔ)構(gòu)成了相互聯(lián)系，相互制約的整體，明細如圖8所示。

三維構(gòu)架可以幫助用戶和開發(fā)者全面理解BI，明確BI在主體維、客體維和工具維之間的關(guān)系。同時通過連結(jié)主客體，也理清了四步方法論要開發(fā)的內(nèi)容。

三種運作模式有利于用戶和開發(fā)者根據(jù)情況，選取適宜方式開展BI項目。選取方式可根據(jù)三維構(gòu)架中的"三層漏斗"循序展開。

四步開發(fā)方法論明確了BI項目要歷經(jīng)的環(huán)節(jié)，解決了開發(fā)者如何有序開發(fā)BI的問題，實現(xiàn)BI的最終性和實質(zhì)性成果。

三維構(gòu)架解決了用戶和開發(fā)者對BI的統(tǒng)一認識和大體需求的篩選問題，三種運作模式解決了BI實現(xiàn)的階段性成果的選擇問題，四步開發(fā)論解決了如何實質(zhì)性完成BI項目問題。BI的"體用"框架這三個部分在完成各自功能的同時，必須相互銜接，才能最終成功實施BI。

BI的三維構(gòu)架是基礎(chǔ)，它決定性地回答了要做成什么樣的BI問題，也即它決定了BI的三種運作模式，同時，它決定了四步開發(fā)論中決定要做什么的問題。BI的三種運作模式?jīng)Q定了四步開發(fā)論開發(fā)工作的深度和廣度，也決定了BI的開發(fā)各環(huán)節(jié)工作的范圍和重點；四步開發(fā)方法論是三種運作模式的共有開發(fā)流程。